1. Форум обманутых инвесторов. Вся правда о мошенниках - Крымов Павел Геннадьевич, Эдуард Суржик, Игорь Мазепа (Concorde Capital). Финансовые пирамиды - Forex Trend, Panteon Finance, PrivateFX, ShareInStock, Prime Broker, Solvena. Сбор и распространение информации о мошенниках, о схемах кидалова, о новых лохотронах. Противодействие в информационном поле, привлечение и информирование правоохранительных органов разных стран. Репост материалов приветствуется.
    Скрыть объявление

Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited (Белиз, Грузия)

Тема в разделе "Доказательства - Крымов и подельники в FT и PF", создана пользователем interesnoprosto, 23 апр 2017.

  1. interesnoprosto

    interesnoprosto Moderator

    31.03.2015
    Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited (Белиз, Грузия)
    Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited (Белиз, Грузия):

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Закупка Webmoney на выплату, рассуждения о вводе-выводе, опять же, не слова о торговле, трейдерах, комиссиях. Чисто пирамидальные параметры бизнеса.

    Реквизиты GMG International Limited:
    Счет LV24BLIB1001017225001USD
    Адрес Suita 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyra Hulson Street.

    Account number (IBAN) GE05TB7991736180100002
    Bank Name JSC TBC Bank
    Bank Address 6, Marjanishvili Street Tbilisi Georgia
    SWIFT TBCBGE22


    Ещё переводы с Форекс Трендом:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Липовые договора, для вывода средств:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    480.000 долларов по липовому договору создания ПО:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Ещё 310.000 долларов по липовым оказаниям услуг:
    [​IMG]
     
  2. interesnoprosto

    interesnoprosto Moderator

    Ещё 207.000 долларов на "чистку", таких договоров и оплат море:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Связь GMG International Limited с Форекс Тренд и переводы:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  3. Андрей

    Андрей Well-Known Member

    охренеть... крымов что-то говорил про отсутствие фин отношений между скопалино и форекс-трендом? ну-ну...:)
     

Поделиться этой страницей